Indagini per aziende · Due diligence in Toscana
Due diligence investigativa in Toscana: sapere con chi tratti prima di firmare
I bilanci li legge il commercialista. Le persone, i legami e la storia che stanno dietro a quei numeri li verifichiamo noi.
La due diligence investigativa raccoglie sulle persone e sulle società coinvolte in un’operazione ciò che dai bilanci non risulta: a chi fa capo nei fatti l’impresa, quali rapporti ha, quale reputazione si porta dietro, se esistono contenziosi o difficoltà nascoste. Agfox Investigazioni la svolge da oltre 15 anni per imprenditori, investitori e studi professionali in Toscana, a supporto di commercialisti e avvocati: prima di rilevare un’azienda vinicola nel Chianti o in Maremma, di far entrare un socio in una pelletteria, di affittare un albergo in Versilia o di chiudere un accordo con un’impresa del marmo apuano.
A che cosa serve la due diligence investigativa?
Serve a ridurre il rischio di un’operazione verificando i soggetti, non solo i conti. Analizziamo assetti societari e cariche, partecipazioni incrociate, eventuali prestanome, procedure concorsuali, protesti, pregiudizievoli e contenziosi da fonti pubbliche, notizie di stampa e reputazione presso clienti e fornitori. Quando serve, controlliamo di persona che fabbriche, depositi e linee produttive presentati nella trattativa siano reali e operativi. Il risultato è una relazione investigativa riservata, consegnata in tempi compatibili con la trattativa, che si affianca alla due diligence legale e contabile senza sovrapporsi.
In quali operazioni conviene una due diligence investigativa?
Ogni volta che l’esito dipende dall’affidabilità di persone che conosci poco.
Stai per firmare un accordo importante?
Verifichiamo la controparte in modo riservato e nei tempi della trattativa, ovunque in Toscana.
Quali verifiche include la due diligence investigativa?
Lavoriamo su fonti lecite e su accertamenti diretti; i profili legali, fiscali e contabili restano ai tuoi consulenti.
Cosa facciamo
- Ricostruzione di assetti societari, cariche e partecipazioni
- Ricerca di procedure concorsuali, protesti, pregiudizievoli e contenziosi da fonti pubbliche
- Analisi della reputazione presso stampa, mercato e operatori del settore
- Verifica sul posto di stabilimenti, magazzini e attività dichiarate
- Relazione investigativa riservata per l’imprenditore e i suoi consulenti
Cosa non facciamo
- Revisione di bilanci e valutazione d’azienda, compito del commercialista
- Pareri legali su contratti e garanzie
- Accesso a banche dati riservate o a informazioni coperte da segreto
- Contatti con la controparte che rivelino l’indagine
- Accertamenti su fatti di rilievo penale
Come si svolge una due diligence investigativa?
La controparte non viene avvisata e la trattativa non si ferma.
Quali informazioni arrivano sul tuo tavolo?
Il documento finale presenta il quadro delle persone e delle società verificate, con fonte e data di ogni informazione, e mette in evidenza i segnali di rischio emersi. Serve all’imprenditore per decidere e ai suoi consulenti per chiedere garanzie, rinegoziare condizioni o, se necessario, rinunciare all’operazione.
Nella relazione investigativa
- Mappa degli assetti societari e dei legami tra persone
- Contenziosi, procedure e pregiudizievoli emersi da fonti pubbliche
- Reputazione sul mercato e notizie di stampa
- Esito dei riscontri sul territorio
- Segnali di rischio e domande da porre alla controparte
Su che cosa si basa il preventivo della due diligence in Toscana?
Il costo varia con quanti nominativi e quante imprese rientrano nel perimetro, con l’estensione all’estero e con la necessità di accertamenti sul territorio. Dopo il primo incontro ricevi un preventivo scritto, con tempi di consegna adeguati alla scadenza della trattativa, alle stesse condizioni in tutta la Toscana.
Come calcoliamo il preventivo
- Stessa tariffa in ogni comune della regione e nel resto d’Italia, anche per ogni comune della Toscana
- Servizio minimo di 4 ore, con almeno due operatori
- Prezzi al netto di IVA ed eventuali spese
- Preventivo dettagliato prima di iniziare
Agenzia investigativa autorizzata (licenza TULPS n. 44065/16C), membri associati di Federpol e A.I.C.I.S., con qualifica professionale A.I.C.I.S. ai sensi della Legge 4/2013.
Due diligence investigativa in Toscana: domande frequenti
In che cosa si distingue dalle verifiche di avvocati e commercialisti?
Avvocati e commercialisti si concentrano su clausole, numeri e obblighi; il nostro compito è guardare gli uomini e l’operatività concreta. Sono lavori complementari e ci coordiniamo volentieri con i tuoi consulenti.
Chi vende o il futuro partner verrà a saperlo?
No. Ci basiamo su archivi pubblici e riscontri indiretti, senza contatti che possano rivelare l’indagine.
Potete verificare anche soci o società stranieri?
Sì, attraverso fonti aperte internazionali e, quando serve, corrispondenti nei paesi interessati. I tempi vengono indicati nel preventivo.
Quanto tempo serve?
Dipende dal numero di soggetti e dalle verifiche richieste. Definiamo i tempi all’inizio in base alla scadenza della trattativa.
Che cosa succede se emergono problemi seri?
Te li segnaliamo subito, senza attendere la relazione finale, perché tu e i tuoi consulenti valutiate per tempo se andare avanti, pretendere garanzie o interrompere la trattativa.
Dove operiamo
Seguiamo incarichi di due diligence investigativa in tutta la Toscana: Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Prato e Siena, affidandoli a investigatori della provincia coinvolta; se le tracce portano oltre i confini toscani, proseguiamo anche lì.
Parliamo del tuo caso, gratis e in riservatezza
Siamo raggiungibili a ogni ora, festività comprese. Il colloquio iniziale non costa nulla per le imprese e i professionisti toscani.